Salut, Bineinteles ca este un mare abuz si va recomand sa apelati la ajutorul celor de la ANPC pentru a…
frauda
Noutăți
Cei de la Antifraudă au dat iama în samsarii de mașini SH
În urma unor verificări complexe în mai multe județe ale țării (Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu) și a schimbului de informații cu autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit și destructurat un mecanism de fraudă fiscală utilizat în comerțul intracomunitar cu […]
Noutăți
SRI avertizează asupra unei noi fraude prin telefon
Serviciul Român de Informații (SRI) transmite într-un comunicat că au fost semnalate tentative de fraudă în cadrul cărora persoane necunoscute utilizează tehnici de falsificare a identității apelantului (spoofing) astfel încât pe ecranul telefonului apelatului să fie afișat numărul instituției dedicat relației cu publicul. Mai departe, SRI explică faptul că în cadrul acestor apeluri frauduloase pot […]
Noutăți
ANAF a identificat o altă fraudă fiscală de „doar” 2.1 milioane
ANAF extinde investigațiile într-un mecanism complex de fraudă fiscală: deducerea nelegală a TVA și diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat un prejudiciu de peste 2,1milioane de lei, în timp ce transferurile între societăți depășesc 32 de milioane de lei,iar obligațiile fiscale cu reținere la sursă neachitate depășesc 13 milioane de lei. În continuarea […]
Noutăți
Germania declară război evaziunii fiscale și folosește AI
Guvernul german pregătește un pachet amplu de măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, care include amenzi mai mari, pedepse mai severe, angajarea a 1.500 de noi investigatori și folosirea inteligenței artificiale pentru identificarea fraudelor. Pachetul cuprinde 26 de măsuri și ar urma să aducă venituri suplimentare de ordinul miliardelor de euro la buget, deși Ministerul german […]
Noutăți
Fraudă mascată sub forma difuzării online de lupte MMA
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), au identificat o fraudă fiscală de 26,36 milioane de lei cauzată bugetului de stat de către o firmă care a organizat și difuzat online turnee de arte marțiale mixte (MMA), fără să declare sumele încasate. Inspectorii Antifraudă ANAF au investigat un […]
Noutăți
Fraudă cu zeci de persoane înșelate în mai multe țări
Polițiștii români au declanșat, cu sprijinul celor germani și al reprezentanților Eurojust și Europol, o amplă anchetă în cazul unei grupări infracționale formate, în toamna anului trecut, din peste 20 de membri acuzați că au înșelat zeci de persoane din mai multe țări cu peste un milion de euro, cărora le-au vândut fictiv bunuri, în […]
Noutăți
ANAF a început controalele în benzinăriile care fac speculă
În contextul scumpirilor recente ale carburanților, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel național pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor. Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul […]
Noutăți
Prețul gazelor pentru populație ar putea rămâne plafonat
Guvernul pregătește un act normativ prin care prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici ar urma să rămână la nivelul actual, de 0,31 lei/kWh, pentru încă un an. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o intervenție la Antena 3, acesta precizând că proiectul de lege va fi prezentat joi, după ședința de guvern, împreună […]
Noutăți
Fostă directoare BCR a escrocat clienții cu stil și a scăpat
Fosta directoare a sucursalei BCR din Lugoj, Delia Lavinia Ionășel Lăzărescu, a fost condamnată în primă instanță la doi ani și patru luni de închisoare pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Sentința nu este definitivă, urmând ca o decizie finală să fie pronunțată de Curtea de Apel Timișoara. Femeia este judecată pentru […]
Noutăți
ANAF a descoperit încasări „la negru” din turism și catering
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au efectuat verificari la un operator economic din județul Giurgiu si au relevat abateri grave de la legislația fiscală privind fiscalizarea veniturilor. Controlul Antifraudă a evidențiat faptul că operatorul economic încasa în mod sistematic, în numerar, contravaloarea bunurilor livrate și a […]
Noutăți
ANAF a dat iama în divele care produc bani din OnlyFans
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat o serie de controale extinse la peste 100 de persoane fizice care au obținut venituri, pe care au „omis” sa le declare, din videoclipuri postate pe platformele OnlyFans și LiveJasmine, de conținut pentru adulți. Potrivit autorităților, venituri de peste 64,25 milioane lei (aproape 13 milioane de euro) nu au […]
Noutăți
Fabrică ilegală de vape-uri descoperită de către ANAF
Inspectorii ANAF din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Antifrauda Fiscală 3 Alexandria au descoperit, în Prahova, o fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat, ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați. În interior, aceștia au găsit materii prime, aparatură de producție și peste 169.000 de produse — 1.893 ambalate și […]
Noutăți
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 milioane lei
Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA. Prin facturi fictive, s-au declarat tranzacții inexistente — de la servicii de curățenie la materiale de construcții și echipamente medicale — în valoare […]
Noutăți
Celebrii frați Micula continuă să fenteze taxele fără stres
Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câştig de cauza ANAF, privind acțiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. și Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanța supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF […]
Noutăți
Fraude de tip spoofing direct pe numerele de telefon mobil
Spoofing este o tehnică de falsificare a identității apelantului prin afișarea unui număr de telefon care nu aparține persoanei care efectuează efectiv apelul (Caller Line Identification – CLI). În acest mod, sunt folosite numere reale, aparținând altor utilizatori, pentru a efectua apeluri care par de încredere, dar care pot avea un scop fraudulos sau înșelător. […]
Comentarii recente